【模玩圈传奇，王的审判】关启明诈骗一审刑事判决书

ZIP · 发表于 2021-5-21 13:05

文书正文

天津市南开区人民法院
刑事判决书
（2021）津0104刑初226号
当事人信息
公诉机关天津市南开区人民检察院。
被告人关启明，男，1991年3月9日出生于广东省湛江市霞山区，汉族，大专文化，无业，居住地同户籍地广东省湛江市市辖区。
2020年4月2日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局取保候审，2021年1月5日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。

辩护人刘明洁，天津行通律师事务所律师。

审理经过

天津市南开区人民检察院以津南检三部刑诉〔2021〕218号起诉书指控被告人关启明犯诈骗罪，于2021年3月30日向本院提起公诉。
本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员韩瑞峰出庭支持公诉，被告人关启明及其辩护人刘明洁到庭参加诉讼。现已审理终结。

原告方诉求
公诉机关指控，2019年6月间，被告人关启明在无购货渠道的情况下，在其淘宝网店铺（店名先后为“时之王者Toy”“大模玩Toy”等）发布预售限量款模型玩具等物品的虚假信息，以略低于市场均价的价格吸引被害人，并谎称“一般官方发售后1-2个月发货”。
在骗得被害人信任后，要求被害人全额预付购买模型玩具款，并在没有收到货物的情况下进行“确认收货”操作，通过支付宝账户收取被害人支付的预付款，骗取多名被害人的钱财。
作案后，被告人关启明将诈骗得款均用于个人消费等挥霍。多名被害人在全额支付预付款后要求被告人关启明按约发货，均被其以各种理由搪塞，后其将被害人拉黑、切断与被害人的联系。

具体事实如下：

2019年6月间，被害人徐某使用手机淘宝客户端搜索到被告人关启明的“时之王者Ｔｏｙ”淘宝店铺，欲购买模型玩具，被告人关启明在同年6月、12月以前述手段两次骗取被害人徐某共计人民币8826元。
2019年6月间，被害人陈某使用手机淘宝客户端搜索到被告人关启明的“时之王者Ｔｏｙ”淘宝店铺，欲购买模型玩具，被告人关启明以前述手段骗取被害人陈某共计人民币14196元。
2019年6月间，被害人石某使用手机淘宝客户端搜索到被告人关启明的“时之王者Ｔｏｙ”淘宝店铺，欲购买模型玩具，被告人关启明以前述手段骗取被害人石某人民币7098元。
2019年6月间，被害人吕某使用手机淘宝客户端搜索到被告人关启明的淘宝店铺，欲购买模型玩具，被告人关启明以前述手段骗取被害人吕某人民币7098元。

被害人发现被骗后到公安机关报案。经工作，公安民警于2020年4月1日在广东省湛江市霞山区被告人关启明的住处将其抓获归案。2020年12月29日被告人关启明向被害人徐某退赔诈骗款人民币8826元。

公诉机关认为，被告人关启明以非法占有为目的，利用互联网技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财，作案4起，骗取钱财共计人民币37218元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人关启明到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人关启明认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人关启明有期徒刑三年，并处罚金。
公诉机关提交了被告人关启明的供述及身份户籍证明；公安机关案件来源、抓获关启明的经过、情况说明，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押手机、银行卡、硬盘的清单，被害人等提供的手机涉案订单及支付涉案款的截图、被告人店铺界面截图、与被告人对相关涉案物品的聊天记录截图、支付涉案款的银行账户交易清单等，公安机关调取证据通知书及调取的被告人及被害人名下银行账户转汇涉案款的交易明细单，涉案其他人员身份户籍证明，被告人在公诉机关签署的认罪认罚具结书；被害人徐某、陈某、石某、吕某的陈述等证据证实。

被告方答辩
被告人关启明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

法院查明

辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人关启明行为构成诈骗罪不持异议。但被告人无前科劣迹，有坦白、认罪认罚情节；另外，被告人家属退赔了被害人徐某的损失，其他被害人的损失其家属也愿意全部退赔，希望对其予以缓刑处罚。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查，公安机关在被告人关启明居住地查扣作案工具vivo手机一部、银行卡一张、硬盘一个。

法院认为

本院认为，被告人关启明构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。公诉机关所提量刑情节和量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人所提量刑情节可以酌情采纳；但所提缓刑的量刑建议，本院认为，在案发后被告人家属主动退还被害人徐某被骗款之情节，公诉机关在量刑时已经予以了从轻考虑，但其他被害人的经济损失至今未退还，且被告人系利用互联网多次实施诈骗犯罪，故不适宜缓刑处罚。被告人关启明当庭能如实供述犯罪事实，自愿认罪，在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书等情节，可以依法酌情从轻、从宽处罚；其犯罪行为造成被害人陈某、石某、吕某的经济损失至今未返还之情节，应酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，
判决如下：

裁判结果
一、被告人关启明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月5日起至2024年1月4日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、本判决生效后，责令被告人关启明立即退赔被害人经济损失陈某14196元、石某7098元、吕某7098元。
三、天津市公安局南开分局扣押的被告人关启明的作案工具，依法没收。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员及陪审员
审判长朱颖
人民陪审员王海忠
人民陪审员暴奉云

裁判日期
二零二一年四月二十一日

ZIP · 发表于 2021-5-21 13:24

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ZIP · 发表于 2021-5-21 15:00

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ZIP · 发表于 2021-5-21 15:04

ranney1978 发表于 2021-5-21 13:54
三万多元，大城市普通人半年左右的薪水而已，三年的刑期，一辈子都受此影响。这种人的脑子真心有毛病。

...

2012年。他是个买家身份：

《骗中传奇-中山优马2011》史上最无赖，兰格雷等人相比下简直弱爆了！
一样米养百样人，总有些人不断刷新下限，网上交易那么久见识
过各种极品，由于我个人处事比较谨慎庆幸自己的损失微不足道。
但有些事不说出来只会祸害更多无辜的人，所以今天要揭发一下！
“他，是一个传说...”
详细资料如下（个人觉得可以创建百度百科）
淘宝账号：中山优马2011
真实姓名：关启明
其他信息：湛江人，在肇兴读书，富二代
腾讯扣扣：446830144
网易博客：http://15816012557.blog.163.com/

PS：他博客的照片已经删除，还好早已存档备份，各位才能一睹芳容啊。

个性ICON：剑士，墨迹，放大镜，验尸官，负心汉，勒索党，神经
质，贪小便宜，完美主义，狸猫换太子，被害妄想，以下省略N项...
涉及范围：高达，假面，神话...（特别是卖SIC的店家要特别小心）
个人印象：
小强级的极品买家，真是超级麻烦兼罗嗦的一个人，经常语无伦次，
说半天不知道他在说什么，同样的问题可以问个千百次，而且和他
说同一件事的时候他会扯其他的话题和你说，然后又会继续刚才的
话题。当然，也不排除这是一种分散卖家注意力的手段！
常用手段：
1.收到东西说货品有问题，退货给卖家。这个人非常完美主义，退
货的时候会换件，他有同样商品的话会把卖家的商品认为好的部分
换给自己，把自己觉得不好或者损坏的部分替换给卖家，所有责任
推给卖家，来回的运费当然也是卖家承担了，目前听说过最离谱的
一次是他把同一卖家的东西退了几次，来回卖家承担总达百元运费。
2.收到东西说缺少配件什么的，要卖家补给他。会先把东西取出需
要的部分再以各种理由向卖家索赔，要么补寄给他要么把东西寄回。
3.收到东西说自己没收到或者说被别人冒签，要求卖家全部退款给
他。这样他既得到心头好又能退款，基本上等于买东西不用花钱了。
4.卖家不理他的话他会拍下卖家的东西，如果关闭交易他就立即投
诉，善于利用淘宝维权功能来对付卖家，直到卖家主动联系他才罢。
点评：
智商不高，作案手段单一，但屡次得手，这归咎于部分卖家善良天
真，而淘宝维护的一般都是买家的权益，卖家只能哑巴吃黄莲，叫
苦不迭。这人有被害妄想症，每次被卖家揭发都说自己被卖家迫害
并辱骂卖家，楚楚可怜信誓旦旦的表现自己真是一个受害者，不明
真相的人可能真会同情他，真正受害的人却拿他没办法。家里很有
钱但他却很吝啬，喜欢斤斤计较，把骗人当作一项成就看待，不择
手段不计后果。这种人出到社会混迹绝对是死路一条的，注定可悲！
总结：
早年，经我手挖坟人肉的始祖级流氓巨骗小马哥-铁金刚007的光荣
事迹就已经让他在某个圈子里火了一段时间，为人所津津乐道。他
的英俊他的气质他的霸气，是前无古人后无来者的，可惜近年老人
家比较低调，没有什么新动向。时光流逝，好长时间都没有什么这
方面的人材值得关注，直至之前出现的AC兰格雷才让我有种惊为天
人的感觉，他并没有因为一次打击而泄气，用马甲卷土重来着实让
人狂喜，但好景不长，这一次他自掘坟墓，死不足惜！随着他的再
次沉寂，事情不了了之，一切再度回归平淡了。如今，这个叫中山
优马2011的小兄弟光荣事迹被揭发可谓一道新的曙光，他青出于蓝，
年纪轻轻就能匹敌AC兰格雷，可以说有过之而无不及，虽然是同属
退款退货流派，但兰格雷兄与之相比略显仁慈。试问，有哪个买家
可以让卖家货财两空兼且夫妻生活不和谐？毫无疑问，只有他才能
做到。可兰老师再次在江湖上消失了，优马兄继续谱写这部可歌可
泣的传奇故事，他能走得更远并且走的更好。我不禁惊呼，国内模
玩界的明星级骗中达人后继有人了。元芳你怎么看？元芳想说什么？
后记：
由于时间比较紧，那些受害人的维权截图还有很多未整理，我想以
上那些已经足够说明问题了。有被他骗过的卖家能联系起来捉拿他
就最好了，最近发生的交易纠纷貌似也有人报案了。听说他近期会
毕业回家实习，家里也买多了一套房，不排除有搬家的可能，本月
最好二十二号前前往学校找他，错过了就估计很难找到了。其实早
在九月初我就准备发帖的了，大部分已经写好只是后来比较忙没完
成发表，希望广大网友能够扩散，也希望有那方面技术的兄弟可以
把他账号废了，别继续祸害人间，把更多的记录曝光，讨伐这贱人！

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ZIP · 发表于 2021-5-21 15:09

2019年。退货换为石子，被网友封为石王

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

预定6个shf兔兔，退回来发现里面全是石子。买家旺旺“中山优马2011”

“中山优马2011”预订6个shf假面骑士兔兔，对方收到以后，说自己工作忙，没有时间玩，要求退回!退回以后，卖家没有注意，又重新卖出!
卖出以后，新买家反馈，盒子里装的是石头! ! !
后联系优马2011，他竟说电话打错了，然后拉黑卖家的电话!

https://www.bilibili.com/video/av80357601

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ranney1978 2021-5-21 15:54 回复

这胶带应该保存，用于指纹提取。建议报警，立案侦查

ZIP 回复 ranney1978 2021-5-21 16:56 回复

就是同一人啊

ranney1978 回复 ZIP 2021-5-21 17:10 回复

刑期三年应该不包含这起

ZIP 回复 ranney1978 2021-5-21 17:27 回复

因为这些没集体报警

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LLoris · 发表于 2021-5-21 13:13

哇塞被骗的是我们天津啊

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xiaowang123 · 发表于 2021-5-21 13:17

活该啊

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bosskon · 发表于 2021-5-21 13:19

好消息，以后大家被骗可以一起联系组织好去报案。有这个先例就方便多了。

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SquallYang · 发表于 2021-5-21 13:20

本帖最后由 SquallYang 于 2021-5-21 14:42 编辑

牛逼克拉斯，本来圈子就小，这种丫挺的还不干人事儿~

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斑陀螺 · 发表于 2021-5-21 13:24

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

alberttopgun · 发表于 2021-5-21 13:25

今天刷b站也看到这个了

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xjjiaoshou · 发表于 2021-5-21 13:30

-

送个花圈祝贺他。

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xjjiaoshou · 发表于 2021-5-21 13:31

人渣已报废。

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